Incautan negocios ligan a red lavado de activos Incautan negocios ligan a red lavado de activos
SANTIAGO.- El Ministerio Público incautó los negocios ”Santiago Único Auto Detailing” y ”Único Café Liquor Store”, en el caso conocido como FM, en el... Incautan negocios ligan a red lavado de activos

SANTIAGO.- El Ministerio Público incautó los negocios ”Santiago Único Auto Detailing” y ”Único Café Liquor Store”, en el caso conocido como FM, en el que se ocupó ayer más de un millón de dólares y vehículos de lujo,

.El operativo se hizo con la cooperación de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional(HSI) de Estados Unidos y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

 

Negocio incautado por lavado activos

Negocio incautado por lavado activos

Esta mañana en los negocios que operan en la avenida Rafael Vidal (Fello Vidal) de esta ciudad, en la puerta de acceso fue colocado un letrero que dice “incautado”, pero no se ha informado de apresados.  

Las autoridades también ayer desarrollaron allanamientos en Santo Domingo Este y Punta Cana, se ocuparon de  US$1,020,000, 760 mil pesos y 50 euros, así como 13 vehículos, incluyendo un Ferrari y dos Porsche.

Además de estos negocios allanados en esta ciudad, fiscales por varias horas desarrollaron un allanamiento en un apartamento de la torre Nova, en el reparto Santiago Apóstol, de aquí.

También, una oficina de contadores, auditores en el sector Hoya del Caimito y una vivienda en Villa María de esta ciudad.  Es la segunda vez que las autoridades allanan la Torre Nova, la primera vez fue en agosto del año 2020.

En los operativos coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo participaron unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas(DNCD) y de otras agencias de seguridad del Estado.

De acuerdo a la Procuraduría General de la República, el Caso FM, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto del año 2020 se le ocuparon unos cuatro 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas, por el puerto de Haina Oriental.

 
En agosto del año 2020, la Dirección General de Aduanas (DGA) reportó que en menos de 10 días decomisó US$ 2,174,340 equivalente a RD$ 127,204,155 en el puerto de Haina Oriental, los cuales llegaron al país en dos bocinas procedentes del condado de Brooklyn en New York y luego otro cargamento de US$2,174,750 los cuales fueron decomisados bajo la misma modalidad y de la misma procedencia.
 

Con esta cantidad suman 4,349,090 dólares el monto incautado por la Dirección de Aduanas hace dos años y en esa ocasión se desarrollaron varios allanamientos en esta ciudad, siendo apresadas varias personas que fueron trasladas a Santo Domingo, para ser investigadas.

Caso 2018

La Dirección General de Aduanas en ese año reportó que incautó de 2,195,750 dólares. Durante la primera incautación fue 1,458,570 dólares y luego  de la suma de 745,180 dólares, que llegaron al puerto de Haina Oriental en un envío procedente de Brooklyn, Nueva York, en ejes cardan y repuestos para camiones, parte de la mercancía reportada como “hierros”.   Por este caso fueron apresadas varias personas en esta ciudad y sometidas a la justicia.

Ricardo Rosa

Periodista, labor que realizo desde 1970. He laborado en diferentes medios noticiosos (radio, televisión, periódicos impresos y digitales) tanto de Santiago como de Santo Domingo.

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