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Prisión preventiva por estafa a clientes
Judiciales June 1, 2017 Ricardo Rosa 0
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La magistrada María Emelinda Estevez, acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público, en contra de Rodríguez Ulloa quien es acusado de timar a los ahorristas.
El ejecutivo de la financiera Inversiones al Día S.R.L., (INVERDISA), está acusado de estafar a cientos de ciudadanos dominicanos y extranjeros, utilizando una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a las víctimas de su propio dinero invertido o de recursos de nuevos depositantes.
El Ministerio Público demostró ante la jueza que existen suficientes elementos de pruebas documentales y testimoniales que demuestran la implicación del imputado en los hechos que se les acusan.
El proceso judicial trata de una estafa que oscila entre los 340 y 400 millones de pesos dominicanos, de parte de la empresa que no contaba con la autorización para realizar actividades de intermediación financiera y mucho menos se encontraba regulada por la Superintendencia de Bancos, órgano rector del sistema financiero dominicano.