Incautan negocios ligan a red lavado de activos
Portada March 11, 2022 Ricardo Rosa
SANTIAGO.- El Ministerio Público incautó los negocios ”Santiago Único Auto Detailing” y ”Único Café Liquor Store”, en el caso conocido como FM, en el que se ocupó ayer más de un millón de dólares y vehículos de lujo,
.El operativo se hizo con la cooperación de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional(HSI) de Estados Unidos y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Esta mañana en los negocios que operan en la avenida Rafael Vidal (Fello Vidal) de esta ciudad, en la puerta de acceso fue colocado un letrero que dice “incautado”, pero no se ha informado de apresados.
Las autoridades también ayer desarrollaron allanamientos en Santo Domingo Este y Punta Cana, se ocuparon de US$1,020,000, 760 mil pesos y 50 euros, así como 13 vehículos, incluyendo un Ferrari y dos Porsche.
Además de estos negocios allanados en esta ciudad, fiscales por varias horas desarrollaron un allanamiento en un apartamento de la torre Nova, en el reparto Santiago Apóstol, de aquí.
También, una oficina de contadores, auditores en el sector Hoya del Caimito y una vivienda en Villa María de esta ciudad. Es la segunda vez que las autoridades allanan la Torre Nova, la primera vez fue en agosto del año 2020.
De acuerdo a la Procuraduría General de la República, el Caso FM, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto del año 2020 se le ocuparon unos cuatro 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas, por el puerto de Haina Oriental.
Con esta cantidad suman 4,349,090 dólares el monto incautado por la Dirección de Aduanas hace dos años y en esa ocasión se desarrollaron varios allanamientos en esta ciudad, siendo apresadas varias personas que fueron trasladas a Santo Domingo, para ser investigadas.
Caso 2018
La Dirección General de Aduanas en ese año reportó que incautó de 2,195,750 dólares. Durante la primera incautación fue 1,458,570 dólares y luego de la suma de 745,180 dólares, que llegaron al puerto de Haina Oriental en un envío procedente de Brooklyn, Nueva York, en ejes cardan y repuestos para camiones, parte de la mercancía reportada como “hierros”. Por este caso fueron apresadas varias personas en esta ciudad y sometidas a la justicia.