Someten dominicano acusan de estafa millonaria

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK.- Además de las esposas, encadenado como un criminal común de la cintura a los pies, el principal ejecutivo dominicano de la financiera Cash Flow, Edward Espinal fue acusado ayer en la corte federal del distrito de Newark en Nueva Jersey ante la jueza Cathy L. Waldor de varios cargos por una estafa de $4 millones de dólares a inversionistas pobres, a los que según los fiscales, él y empleados de la empresa les robaron los ahorros.

Espinal,  fundador y presidente de Cash Flow Partners,  fue acusado ayer jueves de fraude bancario y conspiración  para montar un  esquema de fraude de valores, dijo en un comunicado el fiscal federal de Nueva Jersey Craig Carpenito.

El acusado cayó en manos de las autoridades las que venían  investigándolo por años, después que docenas de presuntos estafados denunciaron la estafa en el noticiero 41 de Univisión.

Espinal comenzó a ser investigado a fondo después que  uno de sus empleados clave en la empresa, el dominicano Raymundo Torres se declaró culpable de los mismos delitos, y posteriormente los federales también arrestaron a la encargada financiera de Cash Flow, Jennie Frías (a) Jennie Castillo, a la que también acusaron y está en libertad bajo fianza.

El  imputado de de 44 años de edad y residente en el suburbio Wayne en Nueva Jersey, fue entrevistado por la reportera Berenice Garner a cargo del segmento “El 41 a Tu Lado”, a la que le aseguró que estaba trabajando para devolver los millares de dólares a los inversionistas pero no cumplió la promesa.

Espinal quien invirtió millares de dólares en campañas publicitarias, seminarios, foros y reuniones con los potenciales clientes, fundó la empresa calificándola de “inversiones en sociedad”, pero los fiscales alegan que usó las cuentas y el dinero de los ahorrantes para robarles, falsificando sus firmas y documentos bancarios que son de carácter federal.

El expediente señala que entre marzo de 2016 a diciembre 2019, Espinal fue el líder del multimillonario fraude tomando préstamos a bancos, con informaciones falsas y documentos financieros alterados y fatulos.

El Ministerio Público dice que Cash Flow atraía cientos de incautos clientes a través de sus campañas publicitarias engañosas en internet, medios y redes sociales cuya cara principal era la del actor venezolano de telenovelas Víctor Cámara.

Cuando los clientes trataban de contactar  a Cash Flow y eran remitidos al departamento de ventas de la empresa, donde los animaban a participar  en varios programas de préstamos y a firmar contratos con la empresa, los que dejaba endeudados con los bancos.

Los fiscales argumentan que  59 inversionistas los endeudó con $3, 363,428 millones de dólares en préstamos, cantidad que les fue aumentando sumándole los intereses.

De ser declarado o declararse culpable de los cargos, Espinal podría ser sentenciado a 30 años en la cárcel y una multa de $3 millones por los primeros delitos y a una condena de dos décadas en prisión y multa de hasta $5 millones de dólares por el segundo cargo.